¿Cuál es la incidencia o irregularidad?

¿Cómo, cuándo y dónde sucedió, sucede u sucederá la incidencia?

¿Quiénes son la personas o empresas involucradas, o testigos de la incidencia?

¿Cuántas veces ocurrió la incidencia?

¿Qué habría originado o motivado la ocurrencia de esta incidencia?

¿Hubo, hay o habrá dolo económico en perjuicio de la compañía? Detalle

Si existen pruebas ¿Dónde podemos consultarlas?